“Тенденция к снижению вовлеченности кредитно-финансового сектора в параллельные схемы продолжилась”, – отметила Федеральная служба по итогам своей деятельности за 2024 г. Таким образом, одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение вовлеченности в параллельные схемы. о количестве и доле кредитных организаций, деятельность которых сопряжена с повышенным уровнем риска”.
Росфинмониторинг провел финансовые расследования в отношении более чем 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров с ущербом более 1 миллиарда рублей, сказал Крылов. Было ликвидировано пять ТЕНЕВЫХ сайтов на общую сумму более 9 миллиардов рублей и возбуждено более 20 уголовных дел.
“Приоритетом службы в этом году стала задача разработки новых инструментов мониторинга государственного сектора, что позволило нам выйти на качественно новый уровень предотвращения рисков в этой сфере”, – сказал Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга.
В то же время количество сообщений о подозрительных транзакциях растет, сказал Крылов.Теневые схемы, по его словам, трансформируются: они используют людей, которые составляют почти половину от общего объема. И число майнеров, вовлеченных в незаконные транзакции, резко возросло в так называемой “капельнице”, когда за определенную плату, а иногда даже не подозревая об этом, люди отдают свои карты для снятия денег, украденных мошенниками.
На совещании было отмечено, что для противодействия вовлечению молодежи в преступные схемы служба принимает меры по совершенствованию законодательства и реализации образовательных проектов.